Au fugit din casă în casă! Doi interlopi din Grajduri, prinși în dosarul uriaș de 11 milioane €

Doi frați romi din comuna Grajduri, județul Iași, care au reușit să scape de mascați fugind din casă în casă, la primele ore ale dimineții, au fost „recuperați” de către polițiștii de la Crimă Organizată Iași. Ferdinand Stănescu, zis „Salame”, și fratele său, Ionel Stănescu, sunt cercetați într-un dosar uriaș de evaziune fiscală și spălare de bani în care prejudiciile estimate depășesc 55 de milioane de lei. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Interes, cei doi urmează să fie reținuți astăzi, luni, 19 octombrie 2026, pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii DIICOT Iași intenționează să solicite arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Romii au palate uriașe însă nicio sursă de venit.

Totul a început joi, 15 octombrie, când mascații au descins la primele ore ale dimineții în comuna Grajduri. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Interes, frații Stănescu au profitat de faptul că gospodăriile din zona în care locuiesc nu sunt împrejmuite cu garduri. Cei doi ar fi trecut dintr-o curte în alta și s-ar fi refugiat succesiv în alte case, reușind să evite intervenția polițiștilor.

În ciuda descinderilor organizate simultan în mai multe localități, Ferdinand și Ionel Stănescu nu au fost găsiți atunci. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Iași au continuat căutările.

Cei doi sunt suspectați că ar fi avut legături cu un circuit de societăți comerciale prin care ar fi fost transferate și retrase sume importante de bani. Ancheta privește peste 20 de persoane, inclusiv oameni de afaceri din domeniul construcțiilor, și presupuse operațiuni financiare desfășurate începând din anul 2021.

Cine este Ferdinand Stănescu și ce legături a avut cu familia Corduneanu

Ferdinand Stănescu este un personaj cunoscut de mai bine de două decenii în județul Iași. Considerat unul dintre liderii comunității rome din Grajduri, acesta a fost prezentat în trecut drept unul dintre cei mai bogați romi din Moldova, averea sa fiind estimată în relatările de la acea vreme la aproximativ șapte milioane de euro.

Stănescu și-a construit afacerile în special din comerțul cu metale, fier vechi și utilaje. După 1990, acesta a început să cumpere fier vechi și tablă de la combinatul siderurgic Sidex Galați, pe care le revindea. Ulterior, s-a orientat și către achiziția, recondiționarea și comercializarea utilajelor grele.

Una dintre societățile sale, Fery Boss SRL, a raportat în urmă cu mai mulți ani o cifră de afaceri de peste 1,1 milioane de lei, însă a acumulat și datorii importante.

Numele lui Ferdinand Stănescu apare și într-un episod controversat din istoria lumii interlope ieșene, care îl leagă de familia Corduneanu. În anul 2002, Stănescu a reclamat dispariția a aproximativ cinci kilograme de aur, susținând că metalul prețios i-ar fi fost furat de șoferul său.

Cazul a stârnit controverse, deoarece detectivii particulari implicați în verificarea dispariției au avansat ipoteza că furtul ar fi fost înscenat pentru a evita plata unor datorii către membrii familiei Corduneanu. Această variantă a rămas o acuzație relatată public, nu o concluzie judiciară demonstrată.

Relația dintre Ferdinand Stănescu și familia Corduneanu trebuie privită în contextul acelor dispute financiare vechi. Nu există informații confirmate că membrii familiei Corduneanu ar avea vreo implicare în dosarul de evaziune fiscală instrumentat acum de DIICOT Iași.

Ferdinand Stănescu a avut însă și alte probleme penale. Într-un dosar de trafic de influență, acesta a fost condamnat la trei ani de închisoare, după ce ar fi promis unei persoane că poate interveni pe lângă magistrați pentru obținerea eliberării unui inculpat din arest.

Într-o altă cauză, judecătorii l-au condamnat pentru ultraj, după agresarea unui funcționar al Primăriei Grajduri. Incidentul a avut loc în urma unui conflict legat de eliberarea unui document, iar pedeapsa stabilită în acea cauză a fost de un an de închisoare.

Un alt dosar DIICOT, legat de comerțul cu aur și un prejudiciu de 18 milioane de lei

Actuala anchetă nu este prima în care numele lui Ferdinand Stănescu apare alături de cele ale unor membri ai familiei sale.

În octombrie 2018, DIICOT Iași a trimis în judecată mai multe persoane din Grajduri într-un dosar privind comercializarea aurului, evaziune fiscală și spălare de bani. Printre inculpați s-au numărat Ferdinand Stănescu, Daniel Stănescu, zis „Mureș”, Bogdan Stănescu, zis „Cezar”, și Dragoș Stănescu, zis „Ciorpan”.

În aceeași cauză au fost cercetați Cornel Marcu, soțul unei judecătoare de la Curtea de Apel Alba Iulia, și Claudiu Moroșan, fratele luptătorului de K1 Cătălin Moroșanu.

Potrivit acuzațiilor formulate atunci de procurori, reprezentanții unor topitorii, magazine de bijuterii și case de amanet ar fi achiziționat aur din surse nejustificate, după care ar fi folosit facturi emise de firme controlate de persoane din Grajduri și Lunca Cetățuii pentru a crea aparența unor tranzacții legale.

Aurul era topit și transformat în lingouri, ulterior fiind exportat către Italia și Germania. Anchetatorii au calculat în acel dosar un prejudiciu de aproximativ 18 milioane de lei.

În cursul procedurii de cameră preliminară, Tribunalul Iași a exclus o parte dintre probele obținute prin supraveghere tehnică, în urma deciziilor Curții Constituționale privind implicarea SRI în efectuarea interceptărilor. Instanța a constatat și neregularități ale rechizitoriului, solicitând procurorilor remedierea acestora.

Această cauză este distinctă de ancheta începută în octombrie 2026. Informațiile disponibile nu stabilesc soluția judiciară definitivă din vechiul dosar al aurului.

Florian Mihăiță, constructorul cu afaceri de aproape 180 de milioane de lei pe an

Un alt nume important din actualul dosar este Florian Mihăiță, omul de afaceri asociat societăților Yza Mar Blokhim SRL și Cezara Ideal Construct SRL.

Dimensiunea afacerilor sale arată că ancheta DIICOT Iași nu privește doar firme mici sau societăți fără activitate. Yza Mar Blokhim a devenit un constructor important, cu lucrări în București și contracte publice de zeci de milioane de lei.

Conform datelor financiare raportate pentru anul 2025, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 179,37 milioane de lei și avea 199 de angajați. Firma desfășura activități de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Unul dintre proiectele importante în care a fost implicată este complexul educațional din cartierul Greenfield Băneasa, în Sectorul 1 al Capitalei.

În aprilie 2024, Primăria Sectorului 1, condusă atunci de Clotilde Armand, a atribuit contractul pentru construirea unei școli, a unei grădinițe și a unor facilități educaționale în Greenfield. Valoarea inițială a contractului a fost de aproximativ 53,58 milioane de lei, fără TVA.

Proiectul prevede construirea unei grădinițe cu o capacitate de 150 de copii și a unei școli pentru 390 de elevi. Ansamblul include 13 săli de clasă, laboratoare, cabinete, bibliotecă, sală de sport și ateliere de arte și muzică. Suprafața construită desfășurată este de aproximativ 7.558 de metri pătrați.

Contractul a fost atribuit în urma unei licitații la care au participat 11 ofertanți sau asocieri de firme. Potrivit datelor achiziției publice, Yza Mar Blokhim a figurat în asocierea câștigătoare.

Este important de precizat că această lucrare privește complexul educațional public din cartierul Greenfield, nu construirea ansamblului rezidențial Greenfield, dezvoltat de Impact Developer & Contractor.

La 22 iulie 2026, datele centralizate privind investițiile Primăriei Sectorului 1 indicau pentru proiect un stadiu fizic de execuție de 42%, iar termenul de realizare fusese prelungit până la 31 august 2026.

Firma constructorului, în insolvență și cu datorii de peste 17 milioane de lei la stat

Situația financiară a Yza Mar Blokhim s-a complicat în 2026. Societatea figurează în procedură de insolvență, în dosarul nr. 918/122/2026, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu.

Potrivit datelor fiscale disponibile la 30 iunie 2026, firma avea datorii către bugetul de stat în valoare de 17.330.868 de lei.

În cadrul procedurii de insolvență au fost publicate documente în Buletinul Procedurilor de Insolvență, iar administratorul judiciar a analizat posibilitatea continuării activității societății în perioada de observație.

Insolvența și datoriile fiscale reprezintă situații juridice și financiare distincte de acuzațiile penale formulate în actualul dosar DIICOT. Existența lor nu demonstrează, în sine, comiterea vreunei infracțiuni.

În ancheta penală, procurorii suspectează că societățile asociate lui Florian Mihăiță ar fi efectuat transferuri importante către firme intermediare, în baza unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate.

Cum ar fi funcționat circuitul financiar investigat de procurorii DIICOT Iași

Potrivit anchetatorilor, presupusa grupare ar fi fost formată din peste 20 de persoane care acționau coordonat începând din anul 2021.

Mecanismul investigat presupunea folosirea unor societăți comerciale care desfășurau activități economice reale, a unor firme intermediare și a unor societăți-fantomă. Acestea din urmă ar fi emis facturi pentru lucrări și servicii care nu fuseseră executate sau pentru operațiuni supraevaluate.

Facturile ar fi fost introduse în contabilitatea societăților beneficiare, diminuând artificial profitul impozabil și TVA-ul datorat bugetului de stat.

Ulterior, banii erau transferați prin mai multe conturi bancare, după care ar fi fost retrași în numerar. Anchetatorii suspectează că o parte dintre sume ajungeau înapoi la persoanele care controlau firmele beneficiare, după reținerea unor comisioane.

În perioada mai 2022 – septembrie 2026, procurorii au identificat transferuri de cel puțin 22.524.174 de lei din conturile societăților asociate lui Florian Mihăiță către alte firme implicate în presupusul circuit.

Printre societățile menționate în materialele anchetei se numără Quality Building 2021 by G&A SRL, Silver Business SRL, Genesis Expert Construct SRL, House Rezidențial Consulting SRL, Băceanu Serv Construct SRL, Lazăr Business Total SRL, Edil Nord 2024 SRL, Design CDC 2001 SRL și Tecton Studio SRL.

Anchetatorii verifică cine administra efectiv aceste societăți, cine dispunea transferurile bancare și retragerile de numerar și care era destinația finală a sumelor.

Prejudicii de peste 55 de milioane de lei și 48 de percheziții

Potrivit datelor comunicate de anchetatori, prejudiciul estimat pentru bugetul de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei, din care aproximativ 9,06 milioane de lei reprezintă TVA, iar 7,59 milioane de lei reprezintă impozit pe profit.

Separat, procurorii au calculat un prejudiciu de 38.729.358 de lei în dauna societăților comerciale implicate în circuitul financiar. Împreună, cele două categorii de prejudicii depășesc 55 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 11 milioane de euro.

Joi, 15 octombrie, polițiștii BCCO Iași și procurorii DIICOT Iași au efectuat 48 de percheziții domiciliare în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente contabile, ștampile, telefoane mobile, laptopuri, dispozitive de stocare a datelor și carduri bancare.

Au fost descoperite și ridicate sumele de 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani. De asemenea, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro, și au fost ridicate două ceasuri de lux și 30 de carduri bancare.

Procurorii au dispus inițial reținerea a șapte inculpați, cinci bărbați și două femei, iar alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar.

Printre persoanele cercetate în dosar se numără Florian Mihăiță, Eliza-Crina Lalu, Ștefan Stoica, Vasile Chiț, Mihai-Daniel Savu și Ion Nițu. Numele acestora apar în procedurile judiciare, însă rolul concret al fiecăruia în presupusa rețea urmează să fie stabilit pe baza probelor administrate în anchetă.

Pentru o parte dintre inculpați, procurorii au solicitat arestarea preventivă, însă judecătorii au dispus cercetarea lor sub control judiciar.

Vlad Mirea

Citește și:

Dosar „subțire”? Inculpații din uriașul dosar de evaziune fiscală al DIICOT Iași, eliberați rapid de către judecători