EXCLUSIV Ei sunt ieșenii acuzați în dosarul evaziunii de 12,8 milioane de lei prin Glovo. Banii s-ar fi dus pe concedii scumpe

În total, în dosar apar cel puțin șapte inculpați. Pe lângă Ghercă Rafael, Bușilă Radu Iulian și Acasandrei Iulian Gabriel, în minuta Tribunalului Iași mai sunt menționați Șerban Florin Cătălin, Helgiu Gabriel, Papafil Petronel Alexandru și Potorac Andrei Ciprian. Cei trei pentru care DIICOT a cerut arestarea nu au voie să comunice cu ceilalți inculpați și cu martorii din dosar pe durata măsurilor preventive.

Membrii grupării ar fi cheltuit cea mai mare parte a banilor pe concedii scumpe și alte cheltuieli personale. De altfel, în urma perchezițiilor, procurorii DIICOT și polițiștii de la Criminalitate Organizată nu ar fi găsit sume mari de bani la aceștia. Aceleași surse susțin că unele dintre soțiile unor membri ai grupării stăteau acasă, fiind întreținute de bărbați.

Ancheta vizează un presupus mecanism de evaziune fiscală construit în jurul unor firme care prestau servicii de curierat pentru platforme online de livrare, în speță Glovo. Prejudiciul stabilit până în acest moment de anchetatori este uriaș: 12.804.291 de lei.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi început să acționeze în județul Iași din noiembrie 2021. Firmele controlate de membrii grupului ar fi fost înscrise ca furnizori de servicii de curierat, ar fi emis facturi și ar fi încasat sume importante de bani pentru livrări. Pentru acești bani, societățile ar fi trebuit să plătească taxe și impozite către bugetul de stat.

Anchetatorii susțin însă că, pentru a reduce taxele datorate și pentru a deduce ilegal TVA, membrii grupării ar fi folosit mai multe firme interpuse. Aceste societăți ar fi emis facturi pentru servicii de curierat subcontractate, dar care, în realitate, nu ar fi fost prestate. Cu alte cuvinte, pe hârtie apăreau servicii și plăți, dar procurorii spun că în spatele lor nu exista o activitate economică reală.

În dosar au fost identificate patru societăți comerciale partenere ale unor platforme de livrare, prin care ar fi fost încasați banii pentru serviciile de curierat, dar și alte 15 societăți controlate de membrii grupului, folosite în circuitul evazionist.

Banii ar fi fost plimbați prin aceste firme, sub acoperirea unor facturi simulate, apoi retrași în numerar. Potrivit anchetatorilor, retragerile se făceau inclusiv de la bancomate sau de la ghișee bancare, cu justificări precum „avans spre decontare”. Procurorii susțin că aceste retrageri nu ar fi fost susținute de operațiuni economice reale.

Ghercă Rafael este indicat de anchetatori ca presupus lider al grupului. DIICOT susține că acesta ar fi coordonat activitatea celorlalți membri, ar fi controlat în fapt sau în drept firmele folosite în mecanismul evazionist și ar fi dispus atât înregistrarea facturilor în contabilitate, cât și realizarea circuitelor financiare.

Bușilă Radu Iulian, de profesie contabil, este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală. Procurorii susțin că acesta ar fi pus la dispoziția grupării cunoștințele sale de specialitate, pentru întocmirea documentelor financiar-contabile, înregistrarea facturilor și crearea unei aparențe de legalitate.

În cazul său, instanța a respins arestarea preventivă și a dispus control judiciar pentru 60 de zile.

Acasandrei Iulian Gabriel este cercetat pentru aderare la grup infracțional organizat și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi administrat, în drept, două societăți comerciale folosite pentru emiterea de facturi aferente unor operațiuni fără scop economic real. Și el a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

În aceeași zi, procurorii au dispus reținerea persoanelor cercetate, iar pe 9 iulie au cerut Tribunalului Iași arestarea preventivă a lui Ghercă Rafael, Bușilă Radu Iulian și Acasandrei Iulian Gabriel. Judecătorul de drepturi și libertăți a respins însă propunerea DIICOT.

Ghercă Rafael nu are voie să părăsească locuința fără permisiunea organului judiciar și nu poate comunica, direct sau indirect, cu ceilalți inculpați și martorii din dosar. Bușilă Radu Iulian și Acasandrei Iulian Gabriel nu au voie să părăsească județul Iași fără acordul anchetatorilor sau al instanței și nu pot comunica cu ceilalți inculpați și martori.

Față de alte patru persoane cercetate în cauză, procurorii DIICOT Iași au dispus măsura controlului judiciar.

Vlad Mirea