Afaceriști din Pașcani, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de peste 1,3 milioane de lei

Elena Afloarei și Răzvan Afloarei, doi oameni de afaceri din Pașcani, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii îi acuză că, în calitate de administratori în fapt ai unei societăți comerciale, nu ar fi trecut prin contabilitate toate operațiunile și veniturile obținute din livrarea unor produse către clienți.

Miza financiară a dosarului este importantă. Procurorii susțin că ar fi rămas neînregistrate operațiuni comerciale în valoare totală de 1.329.629 de lei, iar prejudiciul calculat pentru bugetul de stat se ridică la 222.390 de lei.

Rechizitoriul a fost întocmit pe 25 septembrie 2026, iar dosarul a fost trimis Tribunalului Iași. Elena Afloarei și Răzvan Afloarei sunt acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, procurorii reținând 14 acte materiale. Trimiterea în judecată nu înseamnă stabilirea vinovăției, aceasta urmând să fie decisă de instanță.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, cei doi ar fi administrat în fapt o societate cu sediul în municipiul Pașcani și ar fi omis în mod repetat declararea unor operațiuni realizate în baza unui contract încheiat cu o firmă de curierat.

„Inculpaţii A.E. şi A.R., în calitate de administratori în fapt ai unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu sediul social în municipiul Pașcani, judeţul Iași, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, nu au înregistrat în documentele contabile şi în alte acte legale toate operațiunile economice efectuate și veniturile realizate în baza contractului de transport încheiat cu o firmă de curierat”, a transmis Elena Mădălina Pricop, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Concret, procurorii vorbesc despre livrări de bunuri în valoare de 1.329.629,77 lei. Din această sumă, baza impozabilă ar fi fost de 1.117.326,01 lei, iar TVA-ul aferent de 212.303,76 lei. Informațiile apar și în comunicatul oficial transmis de Parchet pe 2 octombrie 2026.

Anchetatorii au calculat un prejudiciu total de 222.390 de lei. Din această sumă, 10.086 de lei reprezintă impozit pe venitul microîntreprinderilor, iar 212.304 lei reprezintă TVA despre care procurorii susțin că nu ar fi ajuns la bugetul statului.

Practic, acuzația nu privește simpla existență a unor datorii ale firmei, ci presupusa omisiune de a evidenția în contabilitate și în declarațiile fiscale toate operațiunile și veniturile obținute. Procurorii indică în mod expres declarațiile fiscale D394, D100 și D300.

Dosarul a fost instrumentat cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Iași, care au participat la administrarea probelor folosite ulterior de procurori.

Numele Afloarei nu este nou în mediul de afaceri din Pașcani. Răzvan Afloarei a fost asociat de-a lungul timpului cu afaceri din domeniul comerțului online cu accesorii auto. Presa locală a relatat anterior despre Romtuning Distribution și despre activitatea desfășurată ulterior sub marca Tuningro. Într-un material publicat în 2022 era consemnat faptul că Răzvan Afloarei fusese obligat, în urma unor litigii legate de o firmă ajunsă în procedură de insolvență, să achite sume către mai mulți creditori, printre care administrația fiscală și companii de curierat. Aceste împrejurări sunt însă distincte de actualul dosar penal și nu trebuie confundate cu acuzațiile formulate acum de procurori.

În prezent, Elena Afloarei figurează în bazele publice privind societățile comerciale drept administrator al RTT Distribution SRL din Pașcani, societate înființată în 2018. Firma a fost asociată public cu activitatea de comercializare online a accesoriilor auto.

Parchetul nu a precizat însă în comunicatul referitor la dosarul penal denumirea societății pe care cei doi ar fi administrat-o în fapt și nici numele firmei de curierat cu care ar fi existat contractul de transport. Din acest motiv, aceste două elemente nu pot fi legate în mod direct de o anumită societate doar pe baza informațiilor publice existente în acest moment.

„Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare la Tribunalul Iaşi”, a precizat prim-procurorul Elena Mădălina Pricop.

Dosarul urmează acum traseul judiciar. Instanța va verifica mai întâi legalitatea sesizării și a probelor în procedura de cameră preliminară, iar dacă dosarul trece de această etapă va începe judecata propriu-zisă.

Parchetul a subliniat, de altfel, că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și nu echivalează cu o condamnare.

„Trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecarea cauzei, precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale sau luarea altor măsuri procesuale (…) nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a mai transmis Elena Mădălina Pricop.

Alexandru Damian

Citește și:

EXCLUSIV Ei sunt ieșenii acuzați în dosarul evaziunii de 12,8 milioane de lei prin Glovo. Banii s-ar fi dus pe concedii scumpe

ANTIFRAUDA: prejudiciu de 38 mililoane lei la firmele din Iași care lucrează cu Bolt și Uber

13 perchezitii domiciliare in judetul Iasi într-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 1 milion de euro

Percheziții DIICOT la Grajduri: rețea de cămătărie și evaziune fiscală cu mașini de lux, destructurată

Are voie Antifrauda să oprească mașinile în trafic pentru control? Razie la intrările în Iași, sunt oprite mașinile de transport marfă | VIDEO

Iată cine este inspectorul ANAF din Iași, implicat în schema de 18 milioane € cu mașini de lux