Percheziții DIICOT la Grajduri: rețea de cămătărie și evaziune fiscală cu mașini de lux, destructurată

Mai multe percheziții DIICOT au avut loc zilele trecute în comuna Grajduri, județul Iași, într-un dosar de criminalitate organizată care vizează o rețea de cămătari și traficanți de autoturisme de lux. Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi implicat inclusiv persoane din zonă în activități de spălare de bani și fraudă fiscală, prin intermediul unor firme fantomă.

În total, 15 percheziții domiciliare au fost desfășurate simultan în județele Iași, Ilfov, Ialomița și Alba, în cadrul unei anchete instrumentate de DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Investigații Criminale a IGPR.

Conform comunicatului oficial, gruparea a fost înființată în județul Ialomița în anul 2020 și era formată din 19 membri, dintre care unii au acționat pe raza județului Iași, în special în comuna Grajduri. Rețeaua acorda împrumuturi cu dobânzi uriașe, între 10% și 100% din suma împrumutată, în afara oricărui cadru legal. Cei care nu reușeau să returneze sumele erau supuși amenințărilor și intimidărilor.

Banii obținuți din cămătărie erau folosiți pentru achiziționarea de mașini de lux din Ungaria, iar tranzacțiile erau derulate prin firme de tip „fantomă”, pentru a eluda plata TVA. În total, suspecții ar fi introdus în circuitul civil aproximativ 2 milioane de euro, proveniți din activități ilicite.

Surse judiciare au confirmat pentru publicația noastră că printre persoanele vizate de perchezițiile de la Iași se numără și Cătălin Stănescu, un localnic din Grajduri. Acesta ar fi pus la dispoziția grupării mai multe firme folosite pentru tranzacțiile fictive.

Audierile au avut loc la sediul central al DIICOT din București iar reprezentanții instituției au subliniat că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală. (Anton Farcaș)

CITIȚI ȘI

După două jafuri prin acoperiș, Mall Moldova înăsprește măsurile de securitate – ce schimbări au fost făcute

Patronul unei cofetării din Iași a aruncat un seif la gunoi. Poliția a fost alertată de angajații Salubris

Daniel, tânărul de 28 ani ucis la o petrecere, a fost înmormântat în Bucium. Luptătorul K1 care l-a lovit așteaptă verdictul medicilor legiști